MELILLA.- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una mujer presuntamente
implicada en una compleja estafa bancaria cometida mediante plataformas
digitales de juego online, en el marco de la Operación 'GEMA'.
Según ha
informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el fraude, que
ha superado los 10.000 euros, se enmarca en la modalidad conocida como
'vishing', una técnica de ingeniería social basada en la suplantación de
identidad por vía telefónica.
La investigación, desarrollada
por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV)
de la Brigada Provincial de Policía Judicial, comenzó tras la denuncia
de un ciudadano que detectó movimientos no autorizados en su cuenta
bancaria.
La víctima relató que había recibido una llamada en la que el
interlocutor, haciéndose pasar por personal de su entidad financiera, le
solicitó datos personales con el pretexto de proteger su cuenta de un
supuesto intento de fraude.
Según el portavoz policial, a
partir de esa comunicación, los autores lograron acceder a la cuenta del
denunciante y realizaron transferencias no autorizadas por un importe
superior a 10.000 euros.
El dinero fue canalizado a través de diversas
cuentas bancarias, una de las cuales, utilizada como cuenta de tránsito,
pertenecía a la mujer detenida. Según los investigadores, la sospechosa
efectuó personalmente varias operaciones, entre ellas una extracción de
1.990 euros en un cajero de Melilla.
El análisis financiero,
ha añadido la citada fuente, permitió identificar un patrón de
movimientos de alta rotación y frecuencia, con ingresos procedentes del
extranjero --concretamente de una cuenta radicada en Alemania--, que
posteriormente fueron destinados a plataformas de apuestas y servicios
de pago en línea.
La investigación ha contado con la
colaboración de Interpol, entidades financieras internacionales y
diferentes plataformas digitales. Gracias a estos mecanismos de
cooperación, los agentes pudieron rastrear el flujo del dinero, revisar
grabaciones de cámaras de seguridad y elaborar videocomposiciones que
confirmaron la identidad de las personas implicadas.
La
Policía Nacional ha confirmado que la detenida tenía control operativo
sobre la cuenta utilizada para el "blanqueo" parcial del dinero
estafado, lo que refuerza su presunta implicación directa.
No obstante,
los investigadores no descartan nuevas detenciones, ya que existen
indicios de que otras personas podrían haber intervenido en la cadena de
transferencias.
La Operación 'GEMA' permanece abierta y está
siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, que
ha asumido la investigación judicial.
Según el portavoz de la jefatura
superior de Policía de Melilla, los agentes continúan analizando la
trazabilidad de los fondos para determinar si esta red podría estar
vinculada a otras estafas cometidas en territorio nacional e
internacional.
