martes, 22 de septiembre de 2009

El Consejo Fiscal español aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo Fiscal ha considerado favorable el contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

"El conjunto del anteproyecto, con las observaciones reseñadas, es valorado favorablemente", conclye el informe sobre el reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otras observaciones, el Consejo Fiscal se muestra a favor de las obligaciones de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Los sujetos y las empresas estarán obligadas a declarar determinados movimientos por importe igual o superior a los 100.000 euros. La nueva Ley faculta a los funcionarios aduaneros y policiales para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y medios de transporte.

El Consejo Fiscal se pronuncia a favor de que los abogados queden excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley deja sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros, sin determinar si éstos y su tratamiento son cuestiones que deben ser reguladas por Ley Orgánica, según establece también el artículo 31 la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, advierte el informe.

En sus disposiciones generales, el informe destaca que el delito de blanqueo de capitales, que antes estaba limitado al procedente de cualquier actividad delictiva que comporte un delito castigado con penas superiores a los tres años de prisión, se ampliará a las operaciones sospechosas relativas a delitos con pena inferior a ley la preventiva.

Por último, el consejo fiscal valora positivamente permitir a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal acceder a los datos del Fichero de Titulaciones Financieras durante las investigaciones contra delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo Fiscal para la emisión del informe. Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco Central Europeo.

CEHAT afirma que una subida del IVA afectaría directamente a la competitividad del sector turístico

MADRID.- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, (CEHAT) mostró hoy su preocupación ante una posible subida del IVA en el alojamiento y la restauración, al considerar que "afectaría negativamente a la competitividad del sector" en relación con otros destinos turísticos.

En un comunicado, la asociación, que agrupa a más de 11.000 establecimientos de alojamientos de toda España, afirmó que ha expuesto a los Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio la situación de otros países y recordó que 22 de los 27 estados miembros de la Unión Europea aplican una tarifa reducida y que competidores directos mediterráneos, como Francia o las Islas Griegas han rebajado el IVA este verano.

En este sentido, CEHAT recordó que se trata de un sector exportador que va dirigido a más de 50 millones de usuarios que visitan cada año nuestro país y ha incidido en casos como el de Suiza, Irlanda, Holanda o Islandia, "que aumentaron el IVA del alojamiento en los últimos años y todos ellos han vuelto a bajarlo, algunos a una tasa hiper reducida".

Además, CEHAT subrayó la evolución del sector turístico en los últimos meses, "uno de los principales motores de la economía española", y señaló la caída de la rentabilidad en todos los alojamientos turísticos, "que han tenido que reducir precios para hacer frente a la actual crisis económica".

Asimismo, a juicio de la confederación una hipotética subida incidiría "negativamente en la medida que podría repercutir en las contrataciones y en el objetivo del sector de seguir potenciando las contrataciones legales frente al trabajo ilegal".

PSOE y PP 'tumban' en el Congreso la iniciativa de IU-ICV contra el fraude y la economía sumergida

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy con el voto en contra del PSOE, PP y CiU una proposición no de ley relativa a la lucha contra el fraude que incluía, entre otras ideas para combatir la economía sumergida, que las instituciones de inversión colectiva como las Sicav vuelvan a ser supervisadas por la Inspección de Hacienda en lugar de por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El diputado de ICV, Joan Herrera, presentó una "autoenmienda" al texto original, "para facilitar las cosas" y que el PSOE "no tuviera excusas" para poder apoyarla finalmente.

No obstante, y aunque las negociaciones se prolongaron a lo largo de la tarde, los socialistas y las dos formaciones de izquierda no alcanzaron un acuerdo, si bien contaron con el respaldo de sus compañeros de grupo parlamentario, ERC, y del PNV. Herrera advirtió a los socialistas que éste "es un mal comienzo" si buscan recabar su apoyo a los Presupuestos.

La representante del PSOE, Gloria Rivero, incidió durante el debate en que su formación apoyará "todas y cada" una de las iniciativas que se presenten, "independientemente de que cuenten con su voto a favor o en contra", si bien su oferta de transacción a IU-ICV finalmente no prosperó.

El portavoz de Hacienda del PP, Baudilio Tomé, denunció que el único camino para sanear las cuestas publicas pasa por la austeridad y la mejoría de la gestión de los ingresos, mientras el Ejecutivo está dispuestos a cometer el "grave error de exprimir a los contribuyentes".

La diputada de CiU Inmaculada Riera, advirtió de que es necesario continuar impulsando las acciones orientadas a la lucha contra el fraude de ley, pero no su formación "no puede compartir ni entender" la propuesta de IU-ICV, que no son "el camino".

IU-ICV había renunciado a varios puntos de su propuesta original, entre ellos la de la creación de ua Ofician nacional Antifraude para perseguir todo tipo de delitos económicos y financieros, a través de una Policía Fiscal creada 'ad hoc' para ello.

No obstante, mantuvo la petición de "endurecer las penas" a los defraudadores y elevar los plazos de prescripción de los delitos y, en este sentido, Herrera comparó el caso de Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush, con el de España. "Bush encarceló a miles de personas mientras en España apenas hay una decena, con una deuda de más de 4.000 millones", señaló.

La Asociación de subcontratistas reprocha al PSOE que "proponga a las empresas de mármol" para las obras del AVE

ALMERÍA.- La Asociación Provincial de Empresas Subcontratistas de Obra Civil y de Maquinaria para movimientos de tierra de Asempal, Aesom, reprochó hoy que el secretario general del PSOE en Almería, Diego Asensio, propusiera a las empresas de mármol del Levante de la provincia para que ejecutaran las obras derivadas de la creación de la línea del AVE que unirá Almería con Murcia a la entidad concesionaria de la obra, Sando.

En rueda de prensa, el presidente de Aesom, Jerónimo Parra, se mostró "sorprendido" al conocer la noticia puesto que el sector se encuentra en momentos de "dificultad" desde hace más de un año y aguardaba la llegada de las obras de la línea de alta velocidad "como agua de mayo" para reponerse.

"Ellos no tienen experiencia y esas obras exigen perfección y especialidad", dijo Parra en relación a los empresarios del mármol, quien señaló, no obstante, que no pide una "rectificación, sino que se les tenga en cuenta" para acometer las obras.

No obstante, aunque Parra reconoció que es la empresa adjudicataria quien elige la subcontrata a la que encarga las obras, hizo alusiones a una "imposición" por parte del PSOE almeriense para que fueran las empresas de mármol las que se encargaran de la labor y argumentó que "no les ha dado tiempo" a exponer su oferta antes de que Sando firmara un convenio con las sociedades de piedra natural.

Según informó Parra, Aesom mantiene asociados al 80 por ciento de las empresas de sector en Almería, con lo que forman parte de la misma en torno a 3.200 personas con un volumen de vehículos de 1.000 unidades destinados a transporte y maquinaria.

Por otra parte, Parra también advirtió de que una de las empresas concesionarias procedente de Calatayud cuyo nombre no trascendió presentó una oferta "un 15 por ciento por debajo del nivel de coste" para realizar un túnel en relación a las obras de alta velocidad, un aspecto que infundió sospechas entre los miembros de Aesom, que ven un "segundo caso Lucena-Conde".

En este sentido, pidieron a las constructoras y a las administraciones públicas que "vigilen" estos casos y que no se orienten por los bajos precios de las ofertas, con el fin de que no se repitan casos de impagos.

Aesom criticó el pasado mes de enero que la empresa Hermanos Lucena-Conde de Córdoba, subcontratada para realizar parte de las obras del gasoducto de Almería-Chinchilla, dejó sin pagar cinco millones de euros a unas 50 pymes almerienses que contrató para realizar las obras y que, posteriormente, se declaró insolvente.