Los hechos que se recordarán ante la comisión anticorrupción del
Congreso ocurrieron entre finales de marzo de 2020 y principios de abril
en Almería. Para ponernos en situación es necesario recordar que el
primer estado de alarma y con ello el confinamiento de toda la población
se produjo el 14 de marzo de ese año. Es decir, en sólo una semana
descubrieron que la COVID era una oportunidad para hacer dinero fácil.
Mucho dinero.
El día 7 de abril de 2020, desde la Diputación Provincial de Almería
dieron luz verde a una operación por más de 2 millones de euros que
propuso el entonces vicepresidente de la institución Oscar Liria, -que
más tarde fue detenido-, firmada por Fernando Giménez, también
vicepresidente, - actualmente investigado en la causa-, y obviamente
autorizada por Javier Aureliano García Molina, presidente del PP en
Almería. Los tres discutieron pormenores de la operación en su grupo
privado de whatsapp: “naranjitos”.
Esa compra literalmente se cruzó en las pesquisas que llevaba a cabo
una unidad de policía judicial en una operación coordinada por Interpol,
y que perseguía a una banda del crimen organizado vinculada con otros
asuntos también ilícitos. Los investigados en Almería fueron pillados
por casualidad hablando de las mordidas.
A partir de ahí La Diputación de Almería es la principal protagonista
de una trama de corrupción que, aunque desconocida para muchos incluso
en la misma provincia, es el primer punto de España en el que la Policía
Judicial desmanteló una organización criminal que obtenía beneficios de
la compra fraudulenta de mascarillas y material sanitario.
El resultado es, por ahora, pues aún está en instrucción, el de un
vicepresidente de la Diputación detenido e incluso encarcelado
preventivamente en Barcelona, como también fueron arrestados por la
Policía Judicial su hermano, el alcalde de Fines y distintas personas
vinculadas a ellos.
Además, hay otro vicepresidente de diputación
imputado, concejales, contratistas de obra pública y hasta una veintena
de personajes que pudieron tener su particular participación en los
hechos que llevaron a un selecto grupo a repartirse hasta un millón de
euros de la principal compra que se conoce o se les atribuye, por ahora.
A raíz de esta operación también se ha abierto una investigación
paralela sobre los contratos de obras que los mismos implicados podrían
haber repartido entre afines o empresas vinculadas a ellos mismos.
Los comparecientes en el Congreso de los Diputados son: Javier
Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial (también
lo es del PP en Almería); Fernando Giménez Giménez, vicepresidente
Segundo de la Diputación Provincial e investigado en la causa; Óscar
Liria Sánchez, ex vicepresidente Tercero de la Diputación Provincial y
ex concejal del Ayuntamiento de Fines, fue detenido y está investigado,
al igual que Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines; Hortensia López
Moreno tía de Kilian López y cuñada del alcalde de Fines; Francisco
Jesús Liria, hermano de Óscar Liria y vendedor de las participaciones de
Gestoría López Moreno a Kilian Soler y el mismo Kilian López Soler. La
mayor parte de ellos son cargos del Partido Popular de Almería, y casi
todos mantienen sus puestos e incluso se han presentado a las pasadas
elecciones municipales.
El Partido Popular había conseguido, hasta ahora, mantener esta
investigación en un perfil muy bajo dentro de los medios de comunicación
de la provincia, pero la coincidencia de esta comisión con el rifirrafe
mantenido entre PP y PSOE en la comarca del Mármol, donde a cada
ataque de los primeros respondían los segundos pidiendo la dimisión de
Javier Aureliano García y todos los investigados en el caso mascarillas,
ha provocado que en sólo dos semanas aparezcan más referencias al caso
en medios de comunicación que en los últimos seis meses.
A partir ahí
Sumar primero, y el propio PSOE casi al unísono, han visto en un caso
mascarillas de Almería casi enterrado por el desinterés de la prensa
local, en el mayor regalo que el PP podía hacerles para encauzar la
comisión en la que se investigan no sólo hechos, sino qué tanto de
responsabilidad asumen los partidos por los casos de corrupción en los
que se ven involucrados sus cargos públicos.
La Comisión del Congreso revisará los casos de corrupción vinculados a
la pandemia de Covid, y cabe recordar que se convoca a raíz de las
presuntas comisiones del caso Koldo, en el que no hay detenidos.
Información que se investigará en la comisión del Congreso de los
Diputados, respecto al caso de corrupción destapado en la Diputación de
Almería aprovechando la compra de mascarillas durante la Covid:
- Toda la documentación de los expedientes de
contratación, adjudicación, incluidos los contratos menores de obras,
subvención o ayuda, de los que dispone la Diputación Provincial de
Almería con la sociedad Azor Corporate Iberica SL., Ligroup China Co.
Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y
Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.
- Documentación relativa a todas las comunicaciones
realizadas, por cualquier vía, entre la sociedad Azor Corporate Iberica
SL. Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC
Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL., trabajadores o personas
relacionadas con las mismas y la Diputación Provincial de Almería
(representantes institucionales y trabajadores de la administración)
desde 2015 hasta la actualidad.
- Decretos de Presidencia de la Diputación Provincial
de Almería relacionados con la sociedad Azor Corporate Iberica SL.,
Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios
Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.
- Informes de la intervención de la Diputación
Provincial de Almería relativa a todos los expedientes de contratación y
adjudicación a la sociedad Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co.
Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y
Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.
- Actas de aprobación en Pleno de la Diputación
Provincial de Almería de adjudicaciones a la sociedad Azor Corporate
Iberica SL., Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL.,
OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.
- Justificantes de transferencias bancarias y
cualquier tipo de pago, de la Diputación de Almería a la sociedad Azor
Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment
SL., Gestoría López Moreno SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL
desde el año 2017 hasta la actualidad.
- Expedientes de cualquier contratación, adjudicación,
subvención o ayuda del Ayuntamiento de Fines a la sociedad Azor
Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment
SL., Gestoría López Moreno SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL
desde el año 2003 hasta la actualidad.
- Justificantes de transferencias bancarias y
cualquier tipo de pago, del Ayuntamiento de Fines a la sociedad Azor
Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment
SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL desde el año 2003 hasta la
actualidad.
- Documentación relativa a todas las comunicaciones
realizadas, por cualquier vía, entre la sociedad Azor Corporate Iberica
SL. Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC
Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL., trabajadores o personas
relacionadas con las mismas y el Ayuntamiento de Fines (representantes
institucionales y trabajadores de la administración).
- Justificantes de transferencias bancarias entre las
sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam
Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL, desde
el año 2017 hasta la actualidad.
- Declaraciones de IRPF de Kilian López Solé, Óscar
Liria Sánchez y Francisco Liria Sánchez de los años fiscales 2017 –
2023, ambos inclusive.
- Declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de
las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited,
Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL
realizadas entre los años 2017-2023, ambos inclusive.
- Modelo 347: Declaración anual de operaciones con
terceras personas de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup
China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos
SL. y Pulconal SL realizadas entre los años 2017-2023, ambos inclusive.
- Modelo del Impuesto de Sociedades presentados por
las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited,
Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL
entre los años 2017- 2023, ambos inclusive.
- Toda la documentación relacionada con las
inspecciones fiscales que se hayan llevado a cabo por la AEAT a las
sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam
Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde
2017 hasta la actualidad.
- Toda la documentación relacionada con las
inspecciones de trabajo que se hayan llevado a cabo por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en las sociedades Azor Corporate Iberica SL,
Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios
Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2017 hasta la actualidad.
- Documentación que acredite la existencia de deudas
por parte de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co.
Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y
Pulconal SL, a la AEAT y la Tesorería General a la Seguridad Social
desde 2017 hasta la actualidad.
- Documentación, tanto pública como privada, de la
compra de las participaciones de Gestoría López Moreno SL por parte de
Kilian López Solé a Francisco Jesús Liria y otros socios.
- Certificación de vigencia y cargo emitida por el
registro Mercantil de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup
China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos
SL. y Pulconal SL. (certificación de la vigencia de una sociedad, así
como de todos los representantes sociales vigentes) desde 2017 hasta la
actualidad.
- Depósitos de cuentas anuales presentadas de las
sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam
Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde
2010 a la actualidad.