ALMERÍA.- La Policía Nacional en Almería ha asestado un nuevo golpe al patrimonio generado alrededor del tráfico de drogas, alrededor de un millón de euros, tras sacar a la luz los bienes y movimientos económicos de un grupo criminal cuyos integrantes habían sido investigados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
La actuación, desarrollada por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, ha permitido seguir el rastro del dinero y localizar diferentes bienes vinculados a la actividad delictiva.
Entre ellos destaca especialmente un vehículo de lujo valorado en más de 200.000 euros, cuya localización abrió una nueva línea de investigación por las irregularidades que presentaba el vehículo, que ocultaba una historia detrás.
La inspección realizada sobre el automóvil por especialistas de la Brigada Provincial de Policía Científica permitió comprobar que el vehículo había sido manipulado, circunstancia que llevó a los investigadores a profundizar en su procedencia determinando que el exclusivo automóvil había sido sustraído en Italia.
A partir de ese momento se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional necesarios para reconstruir su procedencia y culminar las gestiones que han permitido que este sea finalmente devuelto a su legítimo propietario.
El vehículo se convertía así en una de las piezas más llamativas de una investigación mucho más amplia, dirigida no solo contra quienes participan directamente en el tráfico de drogas, sino también contra el patrimonio y los beneficios económicos generados alrededor de esta actividad criminal.
Tras las primeras actuaciones, los especialistas en blanqueo de capitales centraron sus pesquisas en reconstruir la situación patrimonial de los investigados y determinar qué bienes podían encontrarse relacionados con la actividad del grupo.
Ese análisis permitió localizar y bloquear distintos activos, entre ellos una embarcación, evitando así que pudieran desaparecer, cambiar de titularidad o quedar fuera del alcance de la investigación.
De igual modo, Los agentes detectaron la realización de movimientos económicos fraccionados, una fórmula utilizada para dificultar el seguimiento del dinero y tratar de evitar que determinadas operaciones llamen la atención del sistema financiero.
Los investigadores también constataron la utilización de terceras personas para figurar formalmente como titulares de determinados bienes, una maniobra de interposición patrimonial destinada a dificultar que las propiedades puedan relacionarse directamente con sus verdaderos beneficiarios.
La actuación policial supone trasladar la investigación desde el tráfico de drogas hasta uno de los elementos fundamentales de este tipo de criminalidad: el dinero y los bienes obtenidos o utilizados por quienes se encuentran detrás de estas actividades.
De esta forma, la Policía Nacional continúa profundizando en la estructura económica del entramado con el objetivo de determinar el origen y destino de sus activos y localizar aquellos otros bienes que pudieran encontrarse ocultos o bajo la titularidad de terceras personas.
La Operación Reina continúa abierta, y los investigadores trabajan ahora para localizar al resto de responsables y esclarecer por completo la estructura financiera del grupo criminal.
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